Comment les Russes se sont établis dans le monde des affaires suisse

Résultat: en 2005, au moins un citoyen russe était inscrit au registre du commerce dans 330 entreprises suisses. Ce nombre a fortement augmenté au cours des années qui ont suivi. En janvier 2022, il y avait plus de 2100 entreprises, soit six fois plus.

Voici le graphique de l'évolution. Sans les secteurs d'activité.

Les données proviennent du service de renseignements économiques Crif AG. Le registre du commerce mentionne la situation juridique des entreprises, par exemple les membres du conseil d'administration des sociétés anonymes, les propriétaires des entreprises individuelles, les gérants ou les personnes autorisées à signer.

Le nombre élevé d'entreprises suisses à participation russe est le résultat des bonnes relations entre les deux pays, qui ont débuté avec l'arrivée de Vladimir Poutine au Grand Palais du Kremlin en 1999. Trois ans plus tard, Maxim Artamonov, secrétaire général de la Swiss-Russian Business Association, établie à Genève, s'est félicité des excellentes relations entre les autorités russes et suisses, «en particulier avec les instituts officiels de promotion économique». La «croissance continue et dynamique» vantée à l'époque par Maxim Artamonov n'en était pourtant qu'à ses débuts.

Mark Pieth, ancien professeur de droit pénal à l'Université de Bâle et expert en blanchiment d'argent, suppose que l'augmentation des entreprises sous influence russe en Suisse est avant tout liée à la croissance du commerce des matières premières. Celui-ci passe en grande partie par la Suisse. La Russie est l'un des plus grands exportateurs de matières premières au monde, notamment de pétrole et de gaz. Selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les recettes nettes du négoce de matières premières en Suisse sont passées de 2 milliards de francs en 2002 à environ 25 milliards de francs en 2017.

Le canton de Zoug est particulièrement apprécié des Russes. Selon l'évaluation, près de 400 entreprises actives y sont domiciliées et ont inscrit au moins un citoyen russe au registre du commerce. 285 d'entre elles sont actives dans les secteurs du commerce de gros, de l'informatique, des finances, des assurances ainsi que des services de gestion. Avec ces chiffres, Zoug dépasse les centres de Genève et de Zurich. Les chiffres ne permettent pas de dire de manière définitive quelle est l'influence des citoyens russes et de l'État russe sur ces entreprises. Il est fort probable que des entreprises «occidentalisées» en font également partie.

Pour Martin Hilti, directeur de Transparency International Suisse, le résultat de l'évaluation du registre du commerce est une preuve de «la négligence de la Suisse en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption». Ni le registre du commerce ni aucun autre registre tenu par les autorités ne contient d'informations sur l'identité de l'ayant droit économique de l'entreprise concernée, explique Martin Hilti. Or, ces informations seraient justement «éminemment importantes dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption».

L'exemple du canton de Zoug montre à quel point les responsables en savent peu. Début mars, les autorités parlaient de 40 entreprises ayant un «lien russe» ou un «lien direct avec la Russie». Bernhard Neidhart, directeur de l'Office de l'économie et du travail du canton de Zoug, déclare aujourd'hui à ce sujet: «Nous étions conscients que ces 40 entreprises ne représentaient qu'un sous-ensemble en raison du manque de possibilités statistiques».

Dans sa vidéo révélatrice, le critique du Kremlin Alexei Navalny mentionne à plusieurs reprises les liens avec la Suisse. Dans ce contexte, il mentionne l'ancien agent de la RDA Matthias Warnig, le directeur de Nord Stream 2 AG à Zoug. Avec plus de 100 millions de clics, la vidéo de Navalny est un succès sur internet.

Pendant des années, des avocats et des fiduciaires suisses ont bien vécu de leur clientèle russe. Ce commerce discret était vaste: mise en place de structures d'entreprise, organisation d'un permis de séjour, achat d'un bien immobilier, obtention de comptes bancaires et école privée pour les enfants.

Avec les sanctions globales, les enquêteurs s'intéressent désormais aussi à de tels prestataires de services. En effet, des pays comme les Etats-Unis appliquent les procédures de sanction de manière large. Il est possible que le prochain voyage de vacances d'un prestataire de services financiers suisse en Italie se termine par une détention en vue d'une extradition.

Sur internet, il se présente à ses clients devant un fond vert clair, souriant et satisfait, avec un brushing et une cravate jaune vif. Il promet une «confidentialité absolue» et des solutions commerciales solides et créatives.

L'un de ses services devrait être particulièrement apprécié de la clientèle russe en ce moment: le rapatriement de capitaux investis à l'étranger. Le «rapatriement» de l'argent à l'aide de structures de holding et de crédits de banques suisses est une «solution logique», écrit l'agent fiduciaire.

Pour ceux qui souhaitent rester, le bouillonnant homme d'affaires propose des «prestations médicales de luxe», des opérations de chirurgie esthétique, des rendez-vous dans une maternité ou encore des procédures de divorce.

La guerre en Ukraine et les sanctions imposées à la Russie ont mis fin à la longue amitié russo-suisse. De nombreux Russes riches et bien vus sont devenus, du jour au lendemain, des persona non grata.

En tant que membre du conseil de fondation, le richissime oligarque était devenu inacceptable au sein de la «New Economic School Foundation» après que la Suisse l'ait également placé sur la liste des sanctions.

La fondation est domiciliée chez l'ancien conseiller aux Etats PLR Hans Hess à Sarnen (OW). Il y a quelques jours, Piotr Awen s'est fait rayer du registre suisse des fondations.

Pourtant, Piotr Awen, qui possède un appartement de vacances à Saanenmöser près de Gstaad (entre-temps bloqué par les autorités), était un hôte apprécié de l'élite économique helvétique. Des entreprises suisses de renom ont mis de l'argent à la disposition de la fondation pour que des étudiants suisses puissent être envoyés à l'école de commerce privée de Moscou.

Pour l’expert en droit pénal Mark Pieth, il ne fait aucun doute que les Russes vont contourner les sanctions. Il suppose que depuis l'annexion de la Crimée en 2014 par la Russie, des structures ont déjà été créées pour mieux cacher des fonds en Suisse.

Les affaires russes devraient à l'avenir devenir plus invisibles en Suisse et donc les inscriptions au registre du commerce moins fréquentes, estime Mark Pieth. «Jusqu'à présent du moins, les Russes n'ont pas eu à se cacher en Suisse», dit-il.